CAMS7日本語 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題:

1. 高リスク顧客に最も関連性の高い特徴はどれですか？

A) 地元小売店での継続的な購入
B) 透明性のある所有権と安定した収入
C) 高リスク地域が関与する、説明のつかない国際的な活動が頻繁に発生している。
D) 予測可能な給与取引

2. AML コンプライアンス担当者は、いくつかの調査結果を含む独立した監査レポートを受け取ります。
報告に対する適切な対応としては次のようなものが挙げられます。

A) 調査結果の根本原因分析に基づいて是正措置を定義する
B) 監査チームが調査結果を解決するために実行する詳細な行動計画を作成する
C) 行動計画の見直しの責任を取締役会に割り当てる
D) 監査結果を確認するために、調査結果で言及されたコントロールのテストを再実行する

3. 合法的なマネーサービス事業 (MSB) の運営者が直面するマネーロンダリングの一般的なリスク指標を説明しているシナリオは次のどれですか。(3 つ選択してください。)

A) 顧客は、ほぼ同時に、または同時に同額の送金と受け取りを行います。
B) 顧客は、MSB 内の特定の従業員とのみやり取りしたいと考えています。
C) 顧客が複数の高額紙幣を低額紙幣に両替します。
D) 顧客は送金先に家族リンクを持っています
E) 顧客が同日に MSB の複数の支店を使用して現金取引を実行します。

4. 金融情報ユニット (FlU) のどの集合体が、メンバーの FlU 間の情報交換と共有のメカニズムを改善し、メンバーの能力を強化することでサポートすることを目的として結成されましたか?

A) 国際通貨基金（IMF）
B) ヴォルフスベルググループ
C) 経済協力開発機構（OECD）
D) エグモントグループ

5. コンプライアンスアナリストは最近、報告限度額を下回る金額が入金され、そのほとんどが海外で引き出された口座を調査しました。
コンプライアンスアナリストはどのような種類のマネーロンダリングを特定している可能性がありますか?

A) 貿易ベース
B) 構造化
C) カイトチェック
D) 微細構造

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